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沈阳互金协会:“中普案”以非吸立案 归集资金发表于: 2019-01-09 09:47

  现已查明,理财端总发生额224.46亿元。新宝GG登录筛查关联公司1079家,确认有往来交易的关联公司共计661家,归集各类合同8321份,已审查统计员工劳动合同、人事档案1065份。

  新金融头条讯,11月23日,沈阳互联网金融行业协会(下称互金协会)发布《关于中普公司处置进度情况说明》称,经初步核查,中普公司向社会不特定人群吸收资金,人数超过150人,金额超过500万元,给出借人造成的直接损失超过50万元。根据最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,此案符合非法吸收公众存款犯罪的构成要件和立案标准,且属于“数额巨大或者有其他严重情节”。新宝GG新宝GG

  8月29日,市公安局按照涉嫌非法吸收公众存款罪对中普公司立案侦查并对高管人员实施边控措施。9月6日,对该公司实际控制人臧延斌以涉嫌职务侵占犯罪立案侦查,开展调查取证工作。

  为了兼顾社会和法律效应,最大限度保护出借人利益,互金行业接受中普公司委托,对中普全面监管,维持公司运营,采取设置双印鉴共管、控制网银U盾等方式,迅速控制公司账户并陆续组织130余名专业人员进入公司开展财务、法务审查,协助企业进行贷端资产回收。截至11月10日,已控制帐户409个,归集资金从最初的2.7亿元达到6.09亿元。

  现已查明,理财端总发生额224.46亿元。通过交叉比对,完成38.56亿元资产核查,占贷款余额73.8%,有抵押担保的债权资产已基本核对完成。公司已发生经营性支出42.52亿元,其中对外投资10.69亿元、支付工资18.3亿元、利息支出7.52亿元、行政办公支出6.01亿元,仍有部分资金去向需要进一步核实。

  现已筛查关联公司1079家,确认有往来交易的关联公司共计661家,归集各类合同8321份,已审查统计员工劳动合同、新宝GG登录人事档案1065份。虽然前阶段核查工作取得重要进展,但全面完成核查还需要时间,新宝GG登录行业协会将在网站适时通报核查进展情况。

  此外,互金协会提醒广大出借人增强“买者自负、风险自担”的理念,理性维权,新宝GG不信谣、不传谣、不参与各类非法集聚活动,配合政府部门工作,支持行业协会监督中普公司运营并回收债权资金。待公司资产全面核查完成后,统一制定兑付方案,妥善安排兑付事宜。公安机关将对犯罪嫌疑人臧延斌及中普公司其他涉案髙管人员利用职务便利转移至个人名下或以其他手段隐匿的涉案资产和资金予以查封或扣押,加大涉案资金追缴力度,最大限度保护出借人的利益。

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